2025年3月22日，星期六

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“中油溢家”庞氏骗局崩塌，胡某益集资诈骗获无期徒刑

【案例】

2020年4月，中油溢家能源科技集团有限公司爆雷，该公司总部位于北京溢家文化园，实控人为胡某益，核心企业包含了深圳中油溢家互联网金融有限公司、中油溢家资产管理有限公司、内蒙古溢家能源开发有限公司等。

2018年1月至2020年4月，胡某益以中油溢家能源科技集团有限公司宁波分公司为运行平台，在未经金融主管部门批准的情况下，以合作投资油井开采项目为名，授权宁波、绍兴、嘉兴等地相关机构或个人，通过高档宾馆举行的营销会、年会以及业务员口口相传等方式，向不特定公众非法募集资金。

“中油溢家”的集资手段主要包括两种：一种是“油田项目投资合作协议书”（通常称为小资金投资），该投资收益较高，门槛低，只要有钱，万元就可投入，期限1-3年，年收益在18%-24%之间，固定收益，定期按月支付，到期退还本金合同终止；另一种是“油井勘查开采投资协议”，每口油井需投资500万元，协议期限3年，投资收益按日出原油量计算，价格按国际原油价格核算，以后每年递减1吨原油计算收益，每季度回款一次。

这些合同看似正规，实际上却隐藏着巨大的风险，其承诺的高额回报根本无法实现，本质是用新投资人的钱来支付老投资人的利息和本金，形成庞氏骗局。

几年来，“中油溢家”共向1823人（系出面签订合同的投资人）非法募集资金1487181万余元（其中参与“500万元油井”投资项目881人，合计投资金额1322300万余元；参与“小资金油井”投资项目1206人，合计投资金额164881万余元），已支付本息1106039万余元，造成1076名投资人损失446613万余元。

浙江省宁波市中级人民法院依法判决如下：被告人胡某益犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；违法所得继续予以追缴，并返还各集资参与人，不足部分，责令被告人胡某益继续退赔；查封、冻结在案的财物依法予以追缴，发还各集资参与人。

【小贴士】

在这起集资诈骗案件中，我们看到了“中油溢家”如何以高额回报为诱饵，编织起一场庞氏骗局，导致上千名投资人血本无归。这起案件再次为我们敲响警钟，提醒我们，作为投资者，应学习掌握金融知识，树立科学理性金融投资消费观念，充分了解什么是非法集资，不能人家一换“马甲”就上当；更重要的是，面对投资诱惑时，要保持清醒的头脑和警惕的心态。不贪利是远离非法集资最好的方法，大家切不可一味追求高收益，将自己的血汗钱投给业务不懂、风险不明的项目。

整理自：宁波市中级人民法院