2025年2月26日，星期三

正月廿九  乙巳年  戊寅月  丙寅日

无中生有的虚拟币，GBC平台集资诈骗案致亏损6.29亿元！

【案例】

2018年3月，周某、童某、吴某等人委托成都星翼网络科技有限公司设计GBC平台软件电脑客户端和手机APP，并制作虚假宣传资料。周某、童某、吴某谎称GBC币、财富币是区块链虚拟货币，具有巨大升值空间，在郑州市金水区等地，通过微信群、朋友圈层层发展下线，欺骗会员购买。

2018年6月10日，周某、童某、刘某等人在浙江省桐乡市振石大酒店召开GBC全国推广会，公开宣传GBC公司总部在英国，是深圳市政府招商引资项目。

同年7月20日前后，GBC平台资金链断裂出现部分会员无法提现后，周某谎称英国总公司服务器受到黑客攻击，诱骗会员继续买入。三天后，周某、童某指使成都星翼网络科技有限公司将软件下线并删除数据。周某、刘某通过收集的大量他人银行卡，以POS机套现、银行提现等方式转移和非法占有GBC会员资金。

至案发，“GBC”平台发展会员47层，涉及会员账号59548个，进出资金34.08亿元，其中亏损会员账号40480个，亏损6.29亿元。主犯通过GBC平台集资诈骗获利2.26亿余元。

经查，GBC币、财富币系周某、童某建立的GBC平台系统凭空生成的数字符号，没有任何经济价值。周某、刘某等人以传销形式将GBC币、财富币出售给投资者，以后者投资的资金支付前者投资用户需要的提现资金，并无实际经营。

郑州市中级人民法院经审理认为，被告人周某、童某、吴某、刘某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。四名被告人在共同犯罪中均起主要作用，吴某、刘某作用相对较小，周某、童某主动投案，如实供述，系自首。根据犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判处四名被告人十五年至十三年不等有期徒刑。

【小贴士】

本案中，周某等人以非法占有为目的，以“GBC”平台为依托，公开向不特定人进行虚假宣传，以不同投资额对应不同收益率为诱饵，按照传销组织的架构发展人员，周某等人的行为属于通过传销手段向社会公众非法集资，同时构成集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪。大家务必警惕以区块链、虚拟货币等为噱头的投资项目，切勿轻信高收益承诺。

整理自：河南省高级人民法院