为纵深推进国家反洗钱工作部署,提升社会公众风险防范意识,长沙银行鹤城支行于7月“反洗钱宣传月”期间,精准策划系列主题活动。通过走进企业、扎根社区、深入街道的立体宣传模式,全方位普及反洗钱知识,筑牢金融安全防线,收获广泛社会认可。

一、靶向施策,普法进企筑防线

聚焦企业在经济活动中的洗钱风险点,鹤城支行将企业宣传作为核心阵地。活动期间,支行组建专业团队,定向走访湖南红宝高新科技有限公司、金升阳(怀化)科技有限公司等园区企业,开展定制化宣传服务。

精准宣讲:结合企业行业属性与业务特点,重点解读客户身份识别、大额交易报告等法规要求,明确企业合规义务。

风险警示:剖析虚假贸易、地下钱庄等典型洗钱手法,提供账户管理、交易审核等实操防控建议。

结对答疑:与企业负责人、财务人员面对面交流,指导完善内部反洗钱机制,解决实际操作困惑。

此次“送法入企”不仅强化了企业合规意识,更深化银企协同,共同筑牢风险防控“首道关卡”,获企业一致好评。

二、贴近民生,社区宣教“零距离”

为让反洗钱知识走进居民生活,支行在人流密集的金海广场设立宣传阵地,将专业知识转化为“家常话”。

阵地展示:悬挂主题横幅、布设图文展板,直观解读“洗钱定义”“公民义务”“陷阱规避”等核心内容。

互动科普:向居民发放宣传折页,用通俗语言解析出租银行卡、“刷单返利”等风险危害,揭示虚拟货币交易等新型洗钱套路。

重点关怀:针对老年人、个体工商户等群体,专项讲解电信诈骗、非法集资关联风险,提升其自我保护能力。

活动累计发放资料300余份,接待咨询100余人次,让居民在家门口读懂反洗钱,切实增强金融安全意识。

三、全域覆盖,街头宣教扩影响

为扩大宣传辐射面,支行组织队伍深入怀化学院周边、坨院街道开展流动宣传。

移动课堂:工作人员身着统一行服,在沿街商铺、人流集中区设点,主动递发宣传材料。

场景化提示:结合存取款、转账汇款等日常金融行为,提醒公众配合身份核验、留存交易凭证,警惕陌生资金诱惑。

服务融合:将反洗钱知识与安全用卡、正规理财等便民信息打包推送,提升宣传实用性。

流动宣传让“反洗钱人人有责”理念深入街头巷尾,营造全民参与的防控氛围。

本次宣传月活动通过分众化、场景化的宣传模式,实现了企业、社区、街道的全覆盖,有效提升了社会各界反洗钱意识。下一步,长沙银行鹤城支行将以此次活动为起点,持续创新宣传形式,完善常态化科普机制,携手社会各界织密金融安全防护网,为守护区域经济秩序与群众财产安全贡献金融力量。

供稿人:阳超

审核人:申海